Nueva Ley Contra el Lavado de Dinero

[Lic. Alejandro Garza]

NUEVA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO - Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita -
Fecha: 23 de Julio / Lugar: Su Computadora / Duración: 3 Horas 

En la actualidad el lavado de dinero es un problema verdaderamente serio en nuestro país. Se calcula que son entre 10 y 14 mil millones de dólares los que grupos criminales “filtran” a la economía por medio de negocios turbios y prácticas deshonestas, y que terminan por nutrir y sostener la maquinaria de la delincuencia organizada que tanto daño ha hecho a la nación en todos los aspectos, desde el humano hasta el turístico y económico. 

Es por eso que en el 2013 entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que establece las acciones, medidas y procedimientos que instituciones financieras, gobierno y particulares se encontrarán obligados a tomar para prevenir y detectar delitos y cooperar con las autoridades correspondientes para castigarlos. 

¡No espere más para conocer el alcance de la Ley Antilavado, y las responsabilidades y obligaciones que implica para usted! En una sola sesión de tres horas usted explorará y conocerá todos los aspectos de esta nueva ley, a sólo meses de que entre en vigor, para estar 100% preparado para cumplir con sus obligaciones desde el primer día… ¡y sin salir de su casa u oficina!

¡Obtenga la Información Completa! Responda con la Palabra LAVADO DE DINERO junto con los siguientes datos y se lo enviaremos a la brevedad:
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¡Será un placer atenderle!
Lic. Alejandro Garza

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